Пособники Darek Tymejczyk в банках Канады – K. MICHAEL HALFPENNY (банк ТD), IAN PAUL CAMERON (уволен с работы за финансовые аферы из банка RBC).

by Administrator 12. октября 2012 20:09

Ian Paul Cameron (26.11.1960 года рождения)- менеджер банка Royal Bank of Canada , который помогал Darek Tymejczyk получать кредиты в банке.

Адрес : 236 Confederation Ave, THOROLD, ONTARIO, L2V 5A2

Drives Licence № : C 0350-35376-01126

Пособники Darek Tymejczyk:

Darek Tymejczyk представляет этого человека министром финансов Канады в отставке.

Tags:

Подельники

Сообщница, любовница Darek Tymejczyk - AMANDA LA BELLE

by Administrator 9. октября 2012 20:03

Профессия - мошенница, аферистка. Получает незаконным путем кредиты на землю, недвижимость, заранее завышая стоимость недвижимости или земли.

Darek Tymejczyk выдает ее за своего секретаря, рекомендует бизнес-эмигрантам ставить ее исполнительным директором, открываемых ими фирм у своих адвокатов-аферистов (CharlesDouglasSutherland и Jehuda J. Kaminer) , так как, по его словам, иностранец не может открыть фирму без канадского гражданина. Затем иностранцы переводят деньги для покупки земли на счета своих компаний. Amanda La Belle блокирует счета компании для on - line доступа, подписывает чеки и таким образом разоряют компании инвесторов. Покупают за счет иностранных инвесторов машины, страховки на машины, платят за свою недвижимость со счетов компаний.

Информацию о разоренной компании MDS, о покупке домов и автомобилей для Darek Tymejczyk , на деньги фирмы MDS, можно найти по ссылке . Используют средства компаний для последующих афер. После разорения компаний предлагают подписать иностранным инвесторам договор на землю, по которому Darek Tymejczyk , Amanda La Belle , Charles Douglas Sutherland и Jehuda J . Kaminer получали кредиты. Подписав договор, иностранный инвестор автоматически становится должником банка за кредит. Помимо того, что земля непригодна ни для какого использования в дальнейшем, компания инвестора становится банкротом, иностранец становится человеком с испорченной кредитной историей в Канаде.

Так как Amanda La Belle является исполнительным директором компаний инвесторов-иностранцев, она имеет возможность использовать название фирмы как гарант в мошеннических сделках. Чеки, которые Amanda La Belle выписывала себе с фирмы MDS иностранца-инвестора, обналичивала на собственные нужды. Копии чеков можно найти по ссылке . Сумма украденных денег Amanda La Belle с одной только фирмы MDS –$ 25.500 CAD.

Так же Darek Tymejczyk использует возможности Amanda La Belle в сфере оказания интимных услуг для привлечения потенциальных жертв финансовых афер.

В данный момент Amanda La Belle имеет свой дом в городе Brockville , Канада, на который получен завышенный кредит в банке. Оценочная стоимость дома –$240 000 CAD , кредит взят на Amanda La Belle Darek Tymejczyk , под гарантии компании MDS иностранного инвестора, на $360 000 CAD с помощью своего пособника - менеджера в банке.

Информация об Amanda La Belle на сайте: http://martelmortgages.ca/agents.php?agent=amandalabelle

Amanda La Belle - Mortgage Agent

Телефон сотовый : 1-613-340-8482

Fax \ телефон: 1-866-236-9111

E-mail: amanda_labelle_2@hotmail.com ; alabelle@martelmortgages.ca

Адрес: 63 Quabbin Rd.

PO Box 264, Mallorytown, OntarioK0E 1R0Canada

Skype: amanda_labelle_2

Tags:

Подельники

Пособница, любовница Darek Tymejczyk – MELISSA HARRIS

by Administrator 8. октября 2012 20:10

E-mail: harrisimmigration1@gmail.com

Телефон: 1 905 831 7451

Fax: 1 905 831 0848

Альфонс Darek Tymejczyk взял у нее деньги $ 20.000 на несуществующий проект и не вернул долг.

Melissa Harris получала деньги от Darek Tymejczyk со счета фирмы российского инвестора MDS за несуществующие услуги. Счета прилагаются ниже.

Tags:

Подельники

Сообщник Darek Tymejczyk , адвокат - JEHUDA J. KAMINER

by Administrator 7. октября 2012 20:07

Jehuda J. Kaminer Law Офис: 735В

Arlington Park Place

Телефон в Канаде : 613-384-6663 Kingston, Ontario, Canada, K7M 8M8

 

Это статья из газеты «Law Times», датированная 26 марта 2012, понедельник: Lawyer who had sex with family law client in joint retainer in hot water for disclosure

Monday, 26 March 2012 00:00 | Written by Kendyl Sebesta

0
inShare

In the months after a Kingston, Ont., hockey coach appeared in Jehuda Kaminer’s office with a 14-year-old player in tow seeking to emancipate her from her parents, Kaminer wrestled with whether or not he should tell the man’s wife, who he would later become romantically involved with, about his encounter with the pair.

 

A panel of the Law Society of Upper Canada heard the case against Jehuda Kaminer last week.

Kaminer, 64, has admitted to having a sexual relationship with the coach’s ex-wife, J.M. He described the encounter with the coach, D.M., and the girl as a run-of-the-mill event but noted he warned him it was highly inappropriate given the state of the D.M.’s separation from J.M. Kaminer had already been representing both spouses in their separation.

The sole practitioner, who was representing both D.M. and J.M. in their joint separation and subsequent divorce at the time, described what he felt as he made the decision to disclose the confidential information to J.M. during a hearing before a three-member Law Society of Upper Canada disciplinary panel in Toronto last week.

The girl wasn’t the couple’s child but a hockey player who at one point had been living with them before their separation. D.M. and J.M. have their own 16-year-old child.

“Mr. M. had brought the 14-year-old girl to me to be emancipated from her parents some time in March of 2006. The girl was living with both Mr. M. and Mrs. M. prior to their separation so that Mr. M. could coach her in hockey, from my understanding.

I thought the optics were really terrible and told Mr. M. that it wasn’t appropriate given the state of his marriage. I also advised the girl not to live with him. I thought that was pretty good advice, given the situation.

“I had no idea there was a sexual relationship going on between them at the time.”
D.M. faced criminal charges for sexually exploiting and assaulting the 14-year-old girl in June 2006 but wasn’t convicted criminally until 2008.

Several months prior to the criminal charges against D.M., both spouses had filed for joint separation and retained Kaminer.

In July 2006, J.M. learned of the criminal charges against D.M. and came to Kaminer seeking an immediate divorce. But Kaminer advised J.M. to wait a year rather than cite abuse or adultery as grounds, which he said would be difficult to prove.

Some time thereafter, Kaminer and J.M. began their sexual relationship. It lasted for six weeks.
According to a notice of application filed in June 2011 by the law society, disclosing the information shared between D.M., the girl, and Kaminer to J.M. in October 2006 while still maintaining a sexual relationship with her amounted to professional misconduct.

The law society also alleges Kaminer acted in a conflict of interest by representing both former spouses while initiating and maintaining a sexual relationship with J.M.

During that time, Kaminer also allegedly failed to obtain a divorce order for the pair; to draft a will for D.M.; and to deposit more than $2,000 from the pair into his trust account, the LSUC alleges. None of the allegations have been proven.

Pausing to wipe his eyes under his dark-rimmed glasses and speaking softly, Kaminer said that while he admits that engaging in a sexual relationship with J.M. was wrong and immediately stopped corresponding with her once he “woke up” and realized “the state he found himself in,” he had never seen any red flags from the pair to indicate that he should advise them to seek outside counsel at any time.

As for the money he received in trust, Kaminer told the hearing panel he hadn’t intended to put it into his general account rather than his trust account. He said that as a sole practitioner, he always asked people to make cheques out to him.

“You have to appreciate this isn’t easy for me,” Kaminer told the hearing panel during cross-examination of his testimony.

“I told them both right upfront that I draw the line with any controversy and if there is any, I will send them right away.

Yes, I had a sexual relationship with her and I was in a state of shock when I realized the sorry position I found myself in. So, I just stopped calling her and never told him of the relationship I had with his wife.”

Counsel for Kaminer added during the hearing that Kaminer felt it was necessary to disclose the information to J.M. in order to protect her interests as his client.

But the law society’s counsel in the matter, Lisa Freeman, argued Kaminer should have done more.

“The fact is that he had a sexual relationship with a client on the other side of the matter. Mrs. M. wasn’t aware that the girl was living with Mr. M. at the time of the separation, and it wasn’t the kind of conflict that could have been solved with consent,” Freeman told the hearing panel.

“Obviously, it’s a family law case and one should know having sex with his client’s wife is unethical. Mr. Kaminer’s misconduct took place at the precise moment when he knew a sexual relationship was taking place with the 14-year-old child and he ought to either have disclosed that information in writing or not accepted the divorce retainer.

He never should have disclosed the particulars of his meeting in March with J.M.”
According to the law society, Kaminer has since reimbursed J.M. in full for the money he received in trust along with an additional $200 given to her without explanation.

Kaminer hasn’t accounted for the remaining $2,000 owed to D.M., the LSUC alleges.
Hearing panel members Bob Aaron, Raj Anand, and Marion Boyd have reserved their decision in the matter until a later date.

Kaminer’s trip to the historic homeland of Poland related to the passion of child pornography and pedophilia.

Can such a man practice law in Canada?

Comments

+5 # Barbara Buddington 2012-03-27 06:27

I am not a family lawyer, and perhaps that is why after reading this several times I still can't understand what's going on here. Sounds bad whatever it is.

Reply | Reply with quote | Quote

+1 # Kali Dass 2012-03-27 17:42

It's bad luck not all lawyer understand law and many don't understand what is happening between lawyers and clients in out of courts. Unfortunate state of affairs.

Reply | Reply with quote | Quote

+10 # David Halkett 2012-03-27 20:04

Barb, it is not a well written article but it seems he was acting for the two re a joint divorce (mistake), then he saw the husband re emancipating the girl (second mistake), then started a relationship with his client (third mistake) and told her about the meeting he had with her husband (fourth mistake). Basically, he was stupid.

Reply | Reply with quote | Quote

+2 # Philip Gottheil 2012-03-30 16:05

I can't make heads or tails out of the facts. Probably the worst written piece of journalism I have ever seen.

Reply | Reply with quote | Quote

0 # terry mckee 2012-04-22 22:55

Remember the slickTV show LA Law back in the late 80's? The firm's family lawyer, who was depicted as a bit of a sleaze, was acting for the husband in a divorce case and he ended up sleeping with the ex wife of said husband. BUT even he didn't do that until the separation agreement had been signed and the money had changed hands! and I didn't see a problem with that. But this case, all I can say is wow!

Reply | Reply with quote | Quote

Refresh comments list

Это выписка с сайта «The Law Society of Upper Canada», датированная 2011:

UNDER APPEAL Jehuda J. Kaminer of the City of Kingston, Ontario, was found to have engaged in professional misconduct for:

• failing to maintain proper books and records of his law practice;

• in the alternative, failing to cooperate with a Law Society investigation by failing to produce, despite the Law Society’s requests, specified books and records by the stipulated deadlines;

• failing to cooperate with a Law Society investigation by failing to produce two other specified items by the stipulated deadlines, despite the Law Society’s requests;

• failing to be courteous, civil and act in good faith by using sexually explicit, rude and profane language, and raising his voice at a mediation session;

• communicating with opposing counsel in a manner that was abusive, offensive or otherwise inconsistent with the proper tone of a professional communication from a lawyer, conversation with opposing counsel’s legal assistant, and in person to an associate lawyer with opposing counsel’s firm;

• communicating with another opposing counsel in a manner that was abusive, offensive or otherwise inconsistent with the proper tone of a professional communication from a lawyer;

• during a court appearance, failing to treat the Court with courtesy and respect by his submission to the judge;

• participating in or knowingly assisting in dishonest conduct by his vendor and purchaser clients, or associated persons, to obtain mortgage funds under false pretences in connection with the transactions (the “Transactions”) involving properties;

• failing to be honest and candid when advising his lender clients and purchaser clients in connection with the Transactions, by failing to disclose material facts to his lender clients;

• acting for multiple parties in the Transactions, without adequate disclosure to or consent from his lender clients and purchaser clients;

• failing to serve his lender clients and purchaser clients in the Transactions to the standard of a competent lawyer.

(Перевод с английского: Под обращением Jehuda J . Kaminer от города Кингстон, штат Онтарио, было установлено, что занимаясь профессиональной деятельностью были совершены проступки:

• не в состоянии поддерживать надлежащий бухгалтерский учет своей юридической практике;

• в качестве альтернативы, не в состоянии сотрудничать с расследованием юридического общества, поскольку не производит, несмотря на просьбы юридического общества, указанных книг и записей, в предусмотренные сроки;

• неспособность сотрудничать с расследованием юридического общества, поскольку не производит два других указанных пунктов в предусмотренные сроки, несмотря на просьбы закона Общества;

• не в состоянии быть вежливым гражданином и действовать добросовестно, используя сексуально- грубую и вульгарную речь, и повышая голос на посредничество сессии;

• общение с адвокатом противной стороны таким образом, чтобы было оскорбительным, оскорбительные действия, несовместимые с надлежащим тоном профессионального общения с адвокатом, разговоры с помощником адвоката противоположной стороны по правовым вопросам, и лично с помощником адвоката с противоположными адвокатскими фирмами;

• связи с другой противной адвокатской стороной таким образом, чтобы было оскорбительным, оскорбительные действия, несовместимые с надлежащим тоном профессионального общения с адвокатом;

• во время судебного процесса, не в состоянии относиться с вежливостью и уважением к участникам судебного процесса и к судье;

•участие в оказании помощи или сознательная помощь в заведомо нечестным поведении своего заказчика и покупателей клиентов, или связанных с ними лиц, для получения ипотечных фондов под ложным предлогом в связи со сделками (“Сделки”) с участием людей, имеющих собственность;

• неспособность быть честными и искренними, консультируя своих кредиторов клиентов и покупателей клиентов в связи со Сделками, будучи не в состоянии раскрывать информацию о существенных фактах про его кредиторов клиентов;

•действует для нескольких сторон в сделках, без адекватного раскрытия или согласования информации с его кредиторами клиентами и покупателями клиентами;

• неспособность работать со своим кредитором клиентом и покупателем клиентом в сделках по стандартам компетентного юриста.)

Tags:

Подельники

Сообщник Darek Tymejczyk, адвокат - CHARLES DOUGLAS SUTHERLAND

by Administrator 6. октября 2012 20:04

Чек на открытие фирмы MDS российского инвестора :

Charles Douglas Sutherland открывал фирмы для инвесторов из Европы, которые впоследствии Darek Tymejczyk с помощью своих пособников разорял. Подтверждающие документы на открытие одной из многочисленных фирм

Это выписка с сайта « The Law Society of Upper Canada », датированная 2011, оригинал можно найти по ссылке http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147487322 :

Charles Douglas Sutherland (1989) of the Village of Stittsville, was found to have engaged in professional misconduct for:
• participating in or knowingly assisting in dishonest or fraudulent conduct by his vendor and purchaser clients, or associated persons, to obtain mortgage funds under false pretences in connection with the transactions involving twelve properties;
• failing to be honest and candid when advising his lender clients and purchaser clients in connection with the transactions, by failing to disclose material facts to his lender clients and purchaser clients;
• acting for multiple parties in the transactions, without adequate disclosure to or consent from his lender clients and purchaser clients;
• failing to serve his lender clients and purchaser clients in the transactions to the standard of a competent lawyer.

By Decision and Order dated August 12, 2011 the hearing panel ordered as follows:
1. The Lawyer’s license to practise law is hereby revoked effectively immediately.
2. No order as to costs.
(Counsel for the Society, Daniel Iny / the Lawyer self-represented)

(Перевод с английского: Charles Douglas Sutherland (1989) от деревни Stittsville, было установлено, что в профессиональных обязанностях были совершены проступки:

• участие в или сознательное содействие в нечестных или обманных действий его поставщика и покупателя клиентов, или связанных с ними лиц, для получения ипотечных фондов под ложными предлогами в связи со сделками с участием двенадцати человек, имеющих собственность;

• неспособность быть честным и откровенным, консультируя своих клиентов кредитором и покупателей клиентов в связи со сделками, отказываясь раскрывать информацию о существенных фактах его кредиторам клиентам и покупателям клиентам;

• действует для нескольких сторон в сделках, без адекватного раскрытия или согласия со стороны его кредиторов клиентов и покупателей клиентов;

• неспособность работать со своим кредитором клиентом и покупателем клиентом в сделках по стандартам компетентного юриста .

По Решению и Постановлению от 12 августа 2011 года слушания было принято решение в следующем порядке:

1. Фактически немедленно лишить адвокатской лицензии в юридической практике.

2. Не принимать как расходы.

(Консул Общества, Daniel Iny / Адвокат самоуправления)

Tags:

Подельники

Вторая жена Darek Tymejczyk - NATALIA ZIMOCHOD (NATALIA LEDAN)

by Administrator 6. октября 2012 19:49

Родилась 8 августа 1961 года, город Алма-Ата, Россия.

Профессия – медицинский работник.

Имеет троих детей ( Daniel Zimochod , рожденный 21 октября1997; Jurek Stawowczyk , рожденный 17 октября 1990 и Taras Szurkalo , рожденный 19 мая 1985). Natalia Zimochod проживала совместно с Darek LEDAN 9 лет в городе Brockville , Канада. Darek LEDAN разорил ее. Natalia Ledan потеряла всю свою недвижимость. Darek LEDAN украл деньги, которые выплачивает канадское государство как пособие на детей.

Darek Tymejczyk брал кредиты для своих целей на совершеннолетнего ребенка Natalia Ledan, открывал компании на имя детей Natalia Ledan для своих афер. Затем переводил деньги с компаний инвесторов-иностранцев на счета, компаний приемного сына Taras Szurkalo, за фиктивные услуги. Чеки воровства денег со счета компании инвестора MDS  

Всего с одной фирмы MDS, которую Darek Tymejczyk открыл для российского инвестора-эмигранта за три месяца было похищено $ 35 110 CAD на фирму Taras Szurkalo. Все чеки подписаны канадским исполнительным директором Amanda La Belle, на части чеков стоит подпись хозяина фирмы, который физически не мог этого сделать, так как не находился в это время в Канаде.

 

В этих документах подтверждение того, что приемный сын Taras Szurkalo является деловым партнером DAREK TYMEJCZYK, и на него зарегистрирована эта фирма № 2142827, через которую он разорял компании инвесторов из Европы.

Tags:

Подельники

Сообщница, жена Darek Tymejczyk - SUEANN MADRAY

by Administrator 5. октября 2012 19:47

Профессия – проститутка; собирает компромат, шантажирует людей, заявляя в полицию об изнасиловании, вымогает деньги с клиентов.

Род занятий : аферы, шантаж, вымогательство

 

SUEANN MADRAY жена Дарека. Официальная регистрация брака состоялась 22 сентября 2012 г.

 

Родилась: 17.04.1971 г. - Huntley , Mahaicony , Guyana

Адрес : 5643 LONGBOAT AVENUE , MISSISSAUGA , Ontario , L5M7E5

E-mail: SUSANMADRAY@HOTMAIL.COM

Driver's Licence № : M0113-72607-15417

 

DAREK TYMEJCZYK и SUEANN MADRAY имеют 4 совместных детей:

Сын Nicholas Alexander Madray (рожден 01.08.1994 - North York , Canada ), дочери Victoria Madray (08.10.1998 года рождения) и Chloe Madray (2006 года рождения), и младший сын (рожден 5 января 2013 г.).

В данный момент DAREK TYMEJCZYK и SUEANN MADRAY купили новый дом в Mississauga , Ontario , Канада. Что бы не платить налоги, дом записан на GLENN GREEN , по национальности – индеец. Индейцы освобождены от уплаты налогов в Канаде.

GLENN GREEN ( Телефон в Канаде: +1 613 328 0502).

Индеец, живущий в Канаде, на которого DAREK TYMEJCZYK записал дом, машины и другую недвижимость.

Tags:

Подельники

Flag Counter